本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2023年6月26日
2.會議召開地點：無錫市鋁泰新材料股份有限公司會議室
3.會議召開方式：現(xiàn)場方式
4.發(fā)出職工代表大會會議通知的時間和方式：2023年6月15日以電話方式發(fā)出。

5.會議主持人：沈羽翼
6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：
本次會議的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。

（二）會議出席情況
會議應(yīng)出席職工代表33人，出席和授權(quán)出席職工代表33人。

二、議案審議情況
（一）審議通過《關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事的議案》1.議案內(nèi)容：
鑒于公司第二屆監(jiān)事會任期已屆滿，根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，選舉公司原職工代表監(jiān)事沈羽翼繼續(xù)擔任公司第三屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事，與股東大會選舉出的另外兩名監(jiān)事共同組成公司第三屆監(jiān)事會，任期三年。

沈羽翼不存在《公司法》及《公司章程》中不得擔任公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形，不屬于失信聯(lián)合懲戒對象，為監(jiān)事適當人選。

2.議案表決結(jié)果：同意33票；反對0票；棄權(quán)0票。

3.回避表決情況
本議案不涉及回避表決情況。

4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。

三、備查文件目錄
《無錫市鋁泰新材料股份有限公司2023年第一次職工代表大會決議》無錫市鋁泰新材料股份有限公司
董事會
2023年6月28日